公告日期：2022-05-18

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事刘欣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司
章程》的要求。公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露了《2021 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2022-006)。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王新阁因工作行程原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

针对天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年度的财务状况和经营成果，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日出具了天职业字
[2022]14936 号标准无保留意见的审计报告。该报告认为：天津晓耀广告传播 股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年 12 月 31 日财务状况以及 2021 年
度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司编制 了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符合法律、 法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2022 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022- 001）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司董事
会组织实施 2021 年度董事会工作，报告就 2021 年度公司经营状况、2021 年
度公司董事会日常工作情况、2021 年度公司信息披露管理情况等进行了总结。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>……
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