公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司控股股东及实际控 预计公司本年度内可能
其他 制人为公司无偿提供资 80,000,000 0 存在资金紧张的情形，
金支持及抵押担保 需要关联方担保向银行
贷款。

合计 - 80,000,000 0 -

（二） 基本情况

根据公司的发展和经营情况，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资

公告编号：2022-010

助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2022 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2022 年日常性关联交易基本情况：

关联方 关联关系 交易类型 2022 年预计金额

（万元）

天津铭锋资产管 公司控股股东 为公司无偿提供资金 5,000

理有限公司 支持及抵押担保

王新阁 公司股东、实际控制 为公司无偿提供资金 3,000

人 支持及抵押担保

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

天津晓耀广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的
第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<预计公司 2022 年度日常性关联交易>的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事王新阁、常子轩对此议案回避表决。常子轩是公司控股股东天津铭锋资产管理有限公司的股东。该议案的表决结果为：赞成
票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，审议
通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资

公告编号：20……
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