公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-015
证券代码:836386 证券简称:晓耀传播 主办券商:兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送达、
电话通知等方式发出
5.会议主持人:董事长王新阁先生
6.会议列席人员:监事张晶、张宝林、刘勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
公告编号:2021-015
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规范性文件的要求,公司编制了 2021 年半年度报告。
请 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
2018 年 12 月 7 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修
订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》 (财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财
务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施
行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021
年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁
准则,根据相关规定,本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法: 11 剩余租赁期超过 12 个月的,本公
司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,使
用权资产以与租赁负债相等的金额计量,并根据预付租金进行必要调整。剩余租赁期不超过 12 个月的,本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,
公告编号:2021-015
对财务报表无显著影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
天津晓耀广告传播股份有限公司
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