公告日期:2019-04-19
北京九九互娱营销顾问股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的集合和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数37,698,410股,占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,公司董事会结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果,对2018年董事会工作进行了总结,并形成《公司2018年度董事会工作报告》。
同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会作为监督机构,本着对全体股东负责的态度,严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《北京九九互娱营销顾问股份有限公司章程》等公司制度所赋予的监督职责,认真履行了监督和检查的职能,对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。
2.议案表决结果:
同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据截至2018年12月31日的经营结果,对公司的财务运营情况进行了总结,形成了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司管理层制定了2019年度经营计划,该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标,并在此基础上形成了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司2018年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数37,698,410股,占本次股东大会有……
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