公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-032
证券代码:836385 证券简称:九九互娱 主办券商:中原证券
北京九九互娱营销顾问股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京九九互娱营销顾问股份有限公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月25日09:30。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-032
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
会议地点为公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《北京九九互娱营销顾问股份有限公司的子公司对外投资暨关联交易》议案
北京九九互娱营销顾问股份有限公司子公司北京优时光网络科技有限公司拟以人民币875万元对北京锐丰泽网络科技有限公司进行增资,认购北京锐丰泽网络科技有限公司人民币115.52万元的新增注册资本,投资完成后北京优时光网络科技有限公司持有股份占北京锐丰泽网络科技有限公司增资后注册资本的25.93%,溢价部分计入北京锐丰泽网络科技有限公司资本公积。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。(二)登记时间:2018年12月25日9:00至9:30
(三)登记地点:北京市朝阳区广顺北大街33号院6号楼福泰中心8楼公司会
议室公司。
公告编号:2018-032
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:冯晓
联系地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院6号楼福泰中心801室
联系传真:010-84710290
联系电话:010-84710290
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
北京九九互娱营销顾问股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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