公告日期：2017-10-27

公告编号： 2017-043证券代码： 836385 证券简称： 九九互娱 主办券商： 中原证券

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

北京九九互娱营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场举手

表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李晓东先生主持，

应出席本次会议的董事为 5 人，实际参加会议的董事为 5 人，公司信

息披露负责人、监事、 总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一） 审议通过《 关于修改<北京九九互娱营销顾问股份有限公

司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》

议案内容： 针对《北京九九互娱营销顾问股份有限公司 2017 年

第一次股票发行方案》（公告编号： 2017-035） ，就其中关联关系部

分等内容进一步明确。 详见 2017 年 10 月 24 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的公告《北京

九九互娱营销顾问股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订公告编号： 2017-043

稿） 》（公告编号： 2017-045）

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 关

联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（ 二） 审议通过《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

议案内容： 第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于签署附

生效条件<股份认购协议>的议案》 ，因关联董事未予回避表决，现重

新予以审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 关

联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（ 三）审议通过《关于本次股票发行涉及资产定价及公平合理性

的议案》

议案内容： 第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于本次股

票发行涉及资产定价及公平合理性的议案》 ，因关联董事未予回避表

决，现重新予以审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 关

联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向关联方发行股份暨关联交易的议案》

议案内容：本次公司股份发行对象中小企业发展基金（江苏南通公告编号： 2017-043

有限合伙）为公司关联方，其参与公司本次股份发行认购。 详见 2017

年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn)上披露的公告《北京九九互娱营销顾问股份有限

公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号： 2017-045）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关

联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（ 五） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大

会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第五次临时

股东大会。

表决结果： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备査文件

1、 《 北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第十六

次会议决议》

2、 《 北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第十六

次会议记录》

特此公告。

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 24 日


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