公告日期:2024-05-08
公告编号:2024-011
证券代码:836384 证券简称:瑞真精机 主办券商:东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 7 日以口头方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,选举姜军先生为公司第四届董事 会董事长,并由董事长姜军担任公司法定代表人,姜军为连选连任,任期三年, 同本届董事会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-011
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任邓维明先生为公司总经理,聘任张颖女士 为公司董事会秘书,两位高级管理人员均为连聘连任,任期为三年,同本届董事会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司分管生产副总经理的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任原兵波先生为分管生产副总经理, 原兵波为连聘连任,任期三年,同本届董事会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任张颖女士为公司财务负责人,张颖女士为连聘 连任,任期三年,同本届董事会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况
公告编号:2024-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《无锡瑞真精机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
无锡瑞真精机股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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