公告日期：2022-04-22

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第三届董事会第四次会议决议通过， 履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836384 瑞真精机 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
（无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园 2 幢一层）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
监事会主席报告 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《公司 2021 年审计报告》
公司2021年审计报告。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》
根据2021年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算方案。
（五）审议《公司2021 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度
权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。
（六）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
内容详见公司于 2021 年4 月22日在www.neeq.com.cn上披露的《2021年年度报告》（公告编号 2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《公司

中投资者的合法权益，特修订公司章程。内容详见公司于 2022 年 4 月 22

日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-007）
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结
构，特修订《股东大会议事规则》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（2022年4月修订）（公告编号：2022-008）
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结
构，特修订《董事会议事规则》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（2022年4月修订）（公告编号：2022-009）
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系……
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