公告日期：2021-05-14

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2020 年度公司总体经营状况及董事会日常工作情况，并提出了 2021 年度公司发展计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各 项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席报告 2020 年监事会工作情况，并提出了 2021 年的工作要点。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年审计报告》
1.议案内容：
公司 2020 年审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年
年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润为
6512129.40 元，截至 2020 年12 月31 日公司累计未分配利润为14607590.90 元。经 公司
2021 年4 月23 日召开的第二届董事会第九次会议审议决定：以现有股本 500.00 万股
为基础，向公司全体股东每 10 股派送现金 12 元，预计分配利润600 万元。本次利润
分配为现金分红，不涉及股本变更。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（六）审议通过……
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