公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-036

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：肖永华先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州创盛智能装备股份有限公司关于2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告》。


公告编号：2023-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事肖永华、沈春敏、黄如鹄、杨天海无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖永华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事肖永华、沈春敏、杨天海、黄如鹄、朱军回避表决。
3.议案表决结果：

因所有董事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2023-036

（四）审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额权利质押的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额8000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过三年。江苏江南农村商业银行股份有限公司将向公司提供短期流动资金贷款、贸易融资贷款、涉外信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函、涉外非融资性保函等，并由公司票据提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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