公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-016
证券代码:836374 证券简称:武当旅游 主办券商:中信建投
湖北武当山旅游股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:武当山建国饭店
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:王霞董事长
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公司《2021 年半年度报告》全文
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销湖北武当山旅游股份有限公司武当山分公司》的议案1.议案内容:
因公司日常经营管理需要,湖北武当山旅游股份有限公司于 2021 年 5 月 28
日召开第二届董事会第九次会议审议通过了“关于设立湖北武当山旅游股份有限公司烹小鲜服务分公司”具体见武当旅游 2021-014 公告,实际核准登记注册公司名称为:湖北武当山旅游股份有限公司武当山分公司;统一社会信用代码:为91420300MA4F06WG9F,拟予以注销。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北武当山旅游股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
湖北武当山旅游股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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