公告日期:2018-01-31
一、会议召开基本情况
上海中电罗莱电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2018年1月25日以电话
方式通知全体董事,并于2018年1月30日在公司会议室召开。会议
由董事长赵莉莉女士主持,应到董事5人,实到董事5人,会议有效
表决票为5票。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
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