公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-011
证券代码:836370 证券简称:感信信息 主办券商:中泰证券
上海感信信息科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
上海感信信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年3月30日上午11:00在公司会议室召开,会议通知于 2018年3月 15日以邮件方式送达。会议应出席监事 3人,实际出席监事3人,会议由监事共同推举陈重博先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票的表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《关于选举陈重博先生为公司第二届监事会主席
的议案》。
议案内容:公司第二届监事会主席刘旭东先生于2018年3月8
日向本届监事会提交辞职报告,本监事会于2018年3月13日召开会
议增补单谦鸿先生为第二届监事会监事,该议案已经2018年第一次
临时股东大会审议通过,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公告编号:2018-011
监事会选举陈重博先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日至第二届监事会届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
《上海感信信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》上海感信信息科技股份有限公司
监事会
2018年4月2日
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