公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-009



证券代码：836370 证券简称：感信信息 主办券商：中泰证券



上海感信信息科技股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上海感信信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2018年3月13日审议并通过： 增补单谦鸿先生为公司第二届监事会监事，并提请2018年第一次临时股东大会审议，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日至第二届监事会届满止。



会议通知于2018年3月9日以邮件方式送达。本次会议应出席



监事3人，实际出席监事3人，会议由监事共同推举刘旭东先生主持。



以上议案表决情况为： 同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）增补董事情况



增补监事单谦鸿先生持有公司股份 137,000 股，占公司股本



1.44%。监事会对增补单谦鸿先生为公司第二届监事会监事的提名符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。



单谦鸿先生不属于失信联合惩戒对象。



（三）增补原因



监事刘旭东先生于2018年3月8日向本届监事会提交辞职报告，



导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按法定程序增补单谦鸿先生为第二届监事会监 公告编号：2018-009



事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会成员人数影响



上述监事人员增补使公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营的影响



上述人员增补未对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件



《上海感信信息科技股份有限公司第二届第四次监事会会议决议》



上海感信信息科技股份有限公司



董事会



2018年3月15日




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