公告日期：2018-03-15

证券代码：836370 证券简称：感信信息 主办券商：中泰证券



上海感信信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月30日9时



结束时间：2018年3月30日10时



（五）会议召开方式



本次会议采取现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日，截止股权登记



日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记买入证券的投资者享有此权利，在证券登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



（七）会议地址



上海市徐汇区桂平路418号29楼公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于增补罗栋先生为公司第二届董事会董事的议案》；



2、《关于增补单谦鸿先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2018年3月30日8:30-9:00



（三）登记地点:



上海市徐汇区桂平路418号29楼公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区桂平路418号29楼公司会议室



联系电话：021-51619898



传真：021-51619898-118



邮政编码：200233



联系人：徐宏震



（二）会议费用；与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）《上海感信信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



（二）《上海感信信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



上海感信信息科技股份有限公司



董事会



2018年3月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。