公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-031



证券代码：836370 证券简称：感信信息 主办券商：中泰证券



上海感信信息科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月14日09时



结束时间：2017年9月14日10时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-031



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：上海市徐汇区桂平路 418 号公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于确认上海感创投资管理咨询有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年9月14日上午8:00至9:00



(三)登记地点:



公告编号：2017-031



上海市徐汇区桂平路 418号 29 楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区桂平路 418号 29 楼会议室



联系电话：021-51619898



传 真：021-51619898-118



邮编：200233



联系人：徐宏震



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《上海感信信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



特此公告。



上海感信信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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