公告日期：2017-01-19

证券代码：836370 证券简称：感信信息 主办券商：中泰证券



上海感信信息科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)议召开日期和时间



开始时间：2017年02月06日10时00分



结束时间：2017年02月06日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月25日，截止2017年



1月25日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出



席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



(七)会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达酒店会议



室



二、会议审议事项



(1)《关于选举徐宏震先生为第二届董事会董事的议案》；



(2)《关于选举潘金光先生为第二届董事会董事的议案》；



(3)《关于选举王秋美女士为第二届董事会董事的议案》；



(4)《关于选举吴卓 女士为第二届董事会董事的议案》；



(5)《关于选举何正斌先生为第二届董事会董事的议案》；



(6)《关于选举陈重博先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；



(7)《关于选举刘旭东先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年02月06日9:30-10:00



(三)登记地点:



上海市徐汇区漕宝路509号上海华美达广场酒店会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区桂平路418号29楼会议室



联系电话：021-51619898



传真：021-51619898-118



邮政编码：200233



联系人：



(二)会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海感信信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



（二）《上海感信信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



上海感信信息科技股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。