公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-014
证券代码：836368 证券简称：星河光电 主办券商：申万宏源
重庆星河光电科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

重庆量昱实业有

资金拆入 接受财务资助 1000万元

限公司

重庆量昱实业有

采购 采购货物 20万元

限公司

重庆量昱实业有

销售 销售货物 20万元

限公司

合计 1040万元

(二)关联方介绍

1、重庆量昱实业有限公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道茂林路9号2幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：裴勇


公告编号：2019-014
注册资本：3,000万元人民币

主营业务：线路板、电路板的研发、生产和销售及相关技术咨询；承办经批准的体育文化交流活动、体育赛事活动；体育活动策划；体育健身咨询；体育场馆管理；销售：体育器材、体育用品、文化用品；代理、设计、发布国内外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：裴勇持股51%
二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，从重庆量昱实业有限公司进行资金拆入按年利率7%计息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
四、表决和审议情况

2019年4月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，因非关联董事人数不足3人，该事项直接提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录


公告编号：2019-014
《重庆星河光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

重庆星河光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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