公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-021
证券代码：836368 证券简称：星河光电 主办券商：申万宏源
重庆星河光电科技股份有限公司

关于修订子公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

重庆星河光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增加经营范围并修改章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订全资子《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条公司的经营范围：许可经 第九条公司的经营范围：从事建
营范围：无；一般经营范围：从事建筑筑相关业务（取得相关行政许可后方执相关业务（取得相关行政许可后方执业），销售灯具、通用机械、照明系统、业），销售灯具、通用机械、电子产品动力高效节能系统的节能诊断与顾问（不含电子出版物）、照明系统、动力咨询，建筑节能成套控制设备、电力设高效节能系统的节能诊断与顾问咨询，施、工业自动控制系统装置的节能设

公告编号：2018-021
建筑节能成套控制设备、电力设施、工计、改造、运转维护与运营管理，工业业自动控制系统装置的节能设计、改节能技术开发，计算机信息系统集成，造、运转维护与运营管理，工业节能技软件开发，建筑劳务分包。（依法须经
术开发。 批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原子公司章程的其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次对子公司章程的修订是公司发展规划和经营的需要，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。
四、备查文件
（一）《重庆星河光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

重庆星河光电科技股份有限公司
董事会

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