尚航科技:关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告
尚航科技资讯
2020-08-14 19:07:18
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公告日期:2020-08-14



公告编号:2020-068



证券代码:836366 证券简称:尚航科技 主办券商:申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司



关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次



本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式



本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 29 日 10:00。



开始时间:2020 年 8 月 29 日 10:00



结束时间:2020 年 8 月 29 日 12:00



(六)出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股



公告编号:2020-068



权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 836366 尚航科技 2020 年 8 月 27







2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点



广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 公司 7 楼会议室



二、会议审议事项

(一)审议《关于选举张海为公司董事的议案》



议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网上

(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公 告》。

(二)审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保的议案》



议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网上

(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公 告》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法





公告编号:2020-068



(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持 股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 8 月 29 日 08:30-09:30



(三)登记地点:广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 7 楼公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式:洪铨言 地址:广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、

701-720 联系电话:020-85548701 传真:020-85289895

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿、交通费用自理。五、备查文件目……
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