公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-020

证券代码：836365 证券简称：乓乓响 主办券商：华鑫证券

上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄建义



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为2018年第二次临时股东大会。公司董事会于2018年6月26日发出召开2018年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会于2018年7月11日上午10点在公司会议室召开,由董事长黄建义主持,会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2018-020

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期12个月。在不超过人民币2,800万元（含2,800万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。



2、议案表决结果：



同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

四、备查文件目录



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



董事会



公告编号：2018-020

2018年7月11日


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