公告日期：2018-04-10

证券代码：836365 证券简称：乓乓响 主办券商：华鑫证券



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次股东大会为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2018年4月9日召开的第二届董事会第三次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月5日10时00分



结束时间： 2018年5月5日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所律师。



（七）会议地点：上海市浦东新区川沙新镇川宏路365号1幢公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年年度报告及年报摘要的议案》



（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（三）《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（四）《关于2017年度决算报告>的议案》



（五）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



（六）《关于2017年度利润分配预案的议案》



（七）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》



（八）《关于追认闲置资金购买理财产品的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月4日上午10:00



（三）登记地点



上海市浦东新区川沙新镇川宏路365号1幢会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈正琴



联系地址: 上海市浦东新区川沙新镇川宏路365号1幢会议室。



电话：021-68967899



传真: 021-68966015



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开10日前提交公司董事会。



五、备查文件目录



公司第二届董事会第三次会议决议。



上海乓乓响农副产品配送股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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