公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-028

证券代码： 836365 证券简称： 乓乓响 主办券商： 华鑫证券

上海乓乓响农副产品配送股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 8 日， 以书面方式通

知各位董事。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 23 日上午 10 点

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长黄建义

6、 会议主持人： 董事长黄建义

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、

议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-028

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过了 《关于选举黄建义为公司第二届董事会董事长的议

案》

1、 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的

需要，董事会提名黄建义为公司第二届董事会董事长，任期三年，

自第二届董事会第一次会议审议通过之日至公司第二届董事会

届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

（二） 审议通过了《关于聘任黄建义为公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任黄建义为公司总经理，

任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至公司第二

届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

公告编号： 2017-028

（三） 审议通过了《关于聘任陈正琴为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任陈正琴为公司财务总监，

任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至公司第二

届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

（四） 审议通过了《关于聘任陈正琴为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任陈正琴为公司董事会秘

书， 任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至公司

第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、 备查文件目录

《上海乓乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第一次会议

决议》

公告编号： 2017-028

特此公告。

上海乓乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。