公告日期：2023-09-19

北京太格广告股份有限公司



收购报告书（修订版）

挂牌公司名称： 北京太格广告股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统



股票简称： 太格股份



股票代码： 836364



收购人： 珠海浮光科技有限公司



通讯地址： 珠海市九洲大道东 1164 号（第十四层）C12



二〇二三年九月





收购人声明



一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在北京太格广告股份有限公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京太格广告股份有限公司拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目录





收购人声明...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 4

第一节 收购人基本情况 ...... 6



一、收购人基本情况 ...... 6



二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人情况...... 6

三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业



务情况...... 7



四、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 10



五、收购人及主要负责人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 10



六、收购人的诚信情况 ...... 10

第二节 本次收购基本情况 ...... 13



一、本次收购方式 ...... 13



二、本次收购前后权益变动情况 ...... 14



三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 14



四、本次收购的授权和批准情况 ...... 27



五、本次收购相关股份的权利限制情况...... 28



六、本次收购的过渡期 ...... 29



七、收购人及其关联方在报告日前 24 个月内与公众公司发生交易的情况...... 29



八、收购人在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖公众公司股票的情况...... 29



九、本次收购是否触发要约收购 ...... 30



十、一致行动关系的说明 ......30

第三节 资金来源 ...... 31



一、资金总额及支付方式 ...... 31



二、资金来源 ...... 31

第四节 本次收购目的及后续计划 ...... 32



一、本次收购目的 ...... 32



二、本次收购后续计划 ...... 32

第五节 本次收购对公众公司的影响分析...... 34



一、本次收购对公众公司的影响 ...... 34



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 37



三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 38

第六节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 39



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 39



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 43

第七节 其他重要事项 ...... 44

第八节相关中介机构 ...... 45



一、相关中介机构基本情况 ...... 45



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 46



收购人声明......47



财务顾问声明 ...... 48





收购人法律顾问声明 ...... 50



公众公司法律顾问声明 ...... 51

第九节备查文件..……
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