公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-023
证券代码:836364 证券简称:ST 太格 主办券商:万联证券
北京太格广告股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:王珍女士
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举王四新先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事长王珍女士因个人原因提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现选举王四新先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之
公告编号:2022-023
日起,至第三届董事会任期届满之日止。王四新先生未持有公司股份。王四新先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司法定代表人为王四新先生的议案》
1.议案内容:
因王珍女士不再担任公司董事长和法定代表人职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为王四新先生,生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京太格广告股份有限公司拟变更法定代表人公告》(公告编号:2022-025)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-023
三、备查文件目录
《北京太格广告股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京太格广告股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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