公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-020
证券代码:836364 证券简称:ST 太格 主办券商:万联证券
北京太格广告股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王珍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数11,170,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选王四新先生担任公司董事的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务发展需求,依照《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会提名王四新担任公司第三届董事会董事候选人,任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 11,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百一十一条 公司董事会由五名 第一百一十一条 公司董事会由六名
董事组成,设董事长一名。因董事辞 董事组成,设董事长一名。因董事辞 职或其他原因导致董事会出现缺额 职或其他原因导致董事会出现缺额 时,由该离职董事的原提名股东提出 时,由该离职董事的原提名股东提出 新的董事候选人,经股东大会选举后 新的董事候选人,经股东大会选举后 填补该缺额。继任董事在原董事剩余 填补该缺额。继任董事在原董事剩余
任期内行使董事职责。 任期内行使董事职责。
公告编号:2022-020
2.议案表决结果:
同意股数 11,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王四新 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京太格广告股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京太格广告股份有限公司
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