公告日期：2022-05-24

证券代码：836364 证券简称：ST 太格 主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王珍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。公司全体董事、监事出席了会议。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司根据相关规定，公司 2021 年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》并经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审

议 通 过 ， 于 2022 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）进行了公告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》并经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》并经公司第三届监事会第二次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：



公司财务部 2021 年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，并经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司编制了《2021 年度财务决算报告》并经公司第三届董事会第四次会议

及第三届监事会第二次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有……
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