公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-016
证券代码:836363 证券简称:禾筑设计 主办券商:长江证券
武汉禾筑设计股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长伍成韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《武汉禾筑设计股份有限公司董事、监事换
公告编号:2019-016
届公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
议 案 详 细 内 容 参 见 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《武汉禾筑设计股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓 职位 职位 生效日 会议名称 生效情况
名 变动 期
伍 董事 任职 2019 年 2019 年第一 审议通过
成韬 12 月 13 日 次临时股东大会
李 董事 任职 2019 年 2019 年第一 审议通过
静 12 月 13 日 次临时股东大会
黄 董事 任职 2019 年 2019 年第一 审议通过
萍 12 月 13 日 次临时股东大会
朱 董事 任职 2019 年 2019 年第一 审议通过
莹 12 月 13 日 次临时股东大会
雷 董事 任职 2019 年 2019 年第一 审议通过
蒂 12 月 13 日 次临时股东大会
公告编号:2019-016
刘 职工 任职 2019 年 ……
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