公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-029



证券代码：836363 证券简称：禾筑设计 主办券商：天风证券



武汉禾筑设计股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、一误、导任性陈免述基或本者情重况大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本会议为2017年第二次临时股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人是董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《武汉禾筑设计股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开的日期和时间



开始时间：2017年12月18日10 ：00



结束时间：2017年12月18日12 ：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月14日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大



会（在股权登记日买入证券的投资者有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不再享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



（七）会议地点



武汉禾筑设计股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于变更公司注册地址、公司发起人名称、公司发起人执照号并修改公司章程的议案》；



三、会议登记方式



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/



执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间：2017年12月15日9: 00-17：00



（三）登记地点：武汉禾筑设计股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：黄萍



联系地址：武汉市武昌区中北路普提金商务中心B座21楼



邮编：430000



电话：027-82802682



传真：027-82802683



（二）会议费用：与会人员费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。




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