公告日期：2017-01-11

证券代码：836363 证券简称：禾筑设计



武汉禾筑设计股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：武汉禾筑设计股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：禾筑设计



股票代码：836363



收购人1：邬艳妮



住所：湖北省武汉市武昌区四街巷1-302号



收购人2：黄萍



住所：湖北省武汉市江岸区黄孝河路颐和丽景B座2013室



二零一七年一月



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号-权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本报告均系其真实意思表示，其履行本项收购亦不违反其所签订的任何相关协议或其他有约束力的文件。



三、本次收购是根据报告书所载明资料进行的。除收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。



四、收购人均承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



目 录......2



释 义......4



第一节 收购人介绍......5



一、收购人的基本情况......5



二、收购人最近2年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、



重大民事诉讼和仲裁情况......5



三、收购人所控制的核心企业、关联企业及主要业务情况......5



四、收购人主体资格情况......6



五、收购人与禾筑设计的关联关系......7



第二节 本次收购的基本情况......8



一、收购人持有、控制博驰投资的情况......8



二、本次收购的批准及授权......9



三、本次收购协议的主要内容......10



四、资金来源及支付方式......10



第三节 本次收购的目的及后续安排......12



一、本次收购的目的......12



二、本次收购的后续安排......12



第四节 对公众公司的影响分析......14



一、对公众公司的影响及风险......14



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......14



三、关联交易情况及规范关联交易的措施......14



第五节前6个月买卖公众公司股份的情况......15



一、在本次交易事实发生日前6个月内收购人买卖公众公司股票的情况..15



第六节前24个月与公众公司发生交易的情况......16



一、在报告日前24个月内收购人与公众公司发生交易的情况......16



二、收购人关联自然人及关联企业董事、监事、高级管理人员与公众公司发



生交易的情况......16



三、 对被收购人董事、监事、高级管理人员的补偿安排......16



第七节 收购人作出的公开承诺以及约束措施......17



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......17



二、收购人未能履行承诺时的约束措施......18



第八节 相关中介机构......19



一、财务顾问......19



二、律师事务所......19



三、中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系......19



第九节 有关声明......20



一、收购人声明......20



二、财务顾问声明......21



三、律师事务所声明......22



第十节 备查文件......23



一、备查文件目录......23



二、查阅地点......23



释义



在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、公众公司、禾筑指 武汉禾筑设计股份有限公司



设计



收购人 指 邬艳妮、黄萍



博驰投资 指 武……
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