公告日期：2020-04-23

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09：00-11：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836362 奥智智能 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所周浩、谭熙律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
公司 2019 年度监事会工作报告
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司 2019 年度董事会工作报告
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》
公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案
（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
公司 2019 年年度报告及摘要

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至公司 2019 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为人民币 8,561,860.95 元。2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用由公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
关于修订<公司章程>的议案
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
关于修订<股东大会议事规则>的议案
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
关于修订<董事会议事规则>的议案
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
关于修订<监事会议事规则>的议案
（十一）审议《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
关于修订<关联交易管理规定>的议案
（十二）审议《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
关于修订<对外担保管理规定>的议案
（十三）审议《关于制定<利润分配制度>的议案》
关于制定<利润分配制度>的议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均……
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