公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-011
证券代码:836362 证券简称:奥智智能 主办券商:华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:闫瑞
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能依法正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会
公告编号:2021-011
对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查,现提名闫瑞、施根林、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕为第三届董事会董事候选人,任期三年(自股东大会审议通过之日起计算)。
上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无反对/弃权票
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议
如下议案:
1、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无反对/弃权票
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州奥智智能设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
公告编号:2021-011
苏州奥智智能设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
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