公告日期:2018-05-28
证券代码:836359 证券简称:阿忒加 主办券商:华融证券
上海阿忒加文化发展股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海阿忒加文化发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月19日10时00分
结束时间:2018年6月19日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月12日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:上海市宝山区长江南路180号C333室公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2017年年度财务决算报告》;
5、《关于公司2018年度经营计划和财务预算方案的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度财务审计机构的议案》;
8、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》;
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;10、《上海阿忒加文化发展股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记; 委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;3、办理登记手续,可用传真、邮件、现场方式进行登记,不受理电话方式登记
(二)登记时间: 2018年6月13日09时30分
(三)登记地点:
上海市宝山区长江南路180号C333室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:徐玉婷
电话:021-65306999*802
传真:021-65306999*818
邮政编码:200439
邮寄地址:上海市宝山区长江南路 180 号长江软件园 C座 333
室
(二)会议费用:与会股东交通和食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)、《上海阿忒加文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
上海阿忒加文化发展股份有限公司
董事会
2018年5月28日
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