公告日期:2017-08-08
公告编号: 2017-035
证券代码: 836359 证券简称: 阿忒加 主办券商: 华融证券
上海阿忒加文化发展股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 7 月 29 日,邮件方式。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 8 日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议主持人:李湘华
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《 公司章程》
的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决
议的监事共 0 人。
二、议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-035
(一) 审议通过《2017 年半年度报告》 议案
1. 议案内容
公司监事会对公司《2017 年半年度报告》 进行了审核,并发表
审核意见如下:
( 1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
( 2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符
合实际的情况,公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半
年度的经营成果和财务状况。
2. 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《 公司第一届监事会第七次会议
决议》。
上海阿忒加文化发展股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 8 日
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