公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-034
证券代码:836359 证券简称:阿忒加 主办券商:华融证券
上海阿忒加文化发展股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年7月29日,邮件方式。
2、 会议召开时间:2017年8月8日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事会
6、 会议主持人:梁绍宁
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决
议的董事共0人。
公告编号:2017-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》议案
1. 议案内容
详细情况请见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年
度报告》(公告编号:2017-036)
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。
上海阿忒加文化发展股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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