公告日期:2017-04-20
证券代码:836359 证券简称:阿忒加 主办券商:华融证券
上海阿忒加文化发展股份有限公司
2016年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知方式,本次股东大会的召集和通知等符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月10日10时00分
结束时间: 2017年5月10日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师。
(七)会议地点:上海市宝山区长江南路 180号 C333 室公司会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2016年年度财务决算报告》;
5、《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》;
6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
度财务审计机构的议案》;
8、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》;
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记; 委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;3、办理登记手续,可用传真、邮件、现 场方式进行登记,不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月10日 09时 30分
(三)登记地点
上海市宝山区长江南路180号C333室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:徐玉婷
电话:021-65306999*802
传真:021-65306999*818
邮政编码:200439
邮寄地址:上海市宝山区长江南路 180 号长江软件园 C座 333
室
(二)会议费用:与会股东交通和食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)、《上海阿忒加文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
(二)、《上海阿忒加文化发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
上海阿忒加文化发展股份有限公司
董事会
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