公告日期：2023-06-29

证券代码：836357 证券简称：ST 沛泽 主办券商：湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘金凤女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘金凤董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去刘金凤董事、董事长职务，公司对刘金凤在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于免去王琪董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去王琪董事职务，公司对王琪在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于免去苟小秋董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去苟小秋董事职务，公司对苟小秋在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于免去李碧芳董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去李碧芳董事职务，公司对李碧芳在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于免去邓敏董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去邓敏董事职务，公司对邓敏在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于提名朱晓博担任董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，提名朱晓博担任公司董事！
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于提名董洁担任董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，提名董洁担任公司董事！
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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