公告日期:2023-04-28
证券代码:836357 证券简称:沛泽园林 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘金凤
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2022 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告及年报摘要公告》(公告编号:2023-005、2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案 》
1.议案内容:
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司出具的《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会对 2022 年度的工作进行总结,并形成 2022 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,总经理对 2022 年度的工作进行总结,并形成总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议《关于 2022 年度财务决算报告》,对 2022 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议《关于 2023 年度财务预算报告》,对 2023 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司 2022 年度经营状况和利润实现情况,公司拟定 2022 年度不进行利
润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司出具的《带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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