公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-007
证券代码:836357 证券简称:沛泽园林 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 3 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:刘金凤
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司与原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务
公告编号:2022-007
约定书》未履行完毕,因疫情原因该所不能及时提供审计服务,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再聘任审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度报告审计机构,改聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 4 月 25 日(星期一)召开 2022 年第二次临时股东大会,
将本次审议的议案一提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏沛泽园林工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日
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