公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-008
证券代码:836357 证券简称:沛泽园林 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 25 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-008
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836357 沛泽园林 2022 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所》议案
公司与原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》未履行完毕,因疫情原因该所不能及时提供审计服务,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再聘任审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度报告审计机构,改聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
公告编号:2022-008
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2022 年 4 月 25 日上午 9:00
(三)登记地点:成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王琪
通讯地址:成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术
电话:028-65173588
邮 编:610000
(二)会议费用:股东或股东代理人出席本次会议的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏沛泽园林工程股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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