公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-005
证券代码:836357 证券简称:沛泽园林 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘金凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司与原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所签订的《审计业务约定书》已履行完毕,根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所担任公司 2021 年年度报告审计机构,改聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《江苏沛泽园林工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
江苏沛泽园林工程股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
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