公告日期:2021-12-16
公告编号:2021-044
证券代码:836357 证券简称:绿泽园林 主办券商:湘财证券
四川绿泽园林股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘金凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2021-044
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称及经营范围》议案
1.议案内容:
根据 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟变更注册地址》议案的相关需要,公司拟变更全称、证券简称及经营范围。
公司全称拟变更为“江苏沛泽园林工程股份有限公司”;
公司证券简称拟变更为“沛泽园林”;
公司经营范围拟变更为“园林绿化工程施工,建设工程设计,建设工程施工,花卉种植,蔬菜、食用菌等园艺作物种植,林业专业及辅助性活动,树木种植经营,林业产品销售,农业园艺服务,农业专业及辅助性活动,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,农业科学研究和试验发展,环境应急治理服务,市政设施管理”。
以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司拟变更公司全称、简称及经营范围,需要同步对《公司章程》中的相关条款进行修订,拟修订内容最终以工商行政部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-044
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《四川绿泽园林股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
四川绿泽园林股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
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