公告日期:2017-05-17
证券代码:836355证券简称:闽申农业 主办券商:华创证券
上海闽申农业科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月17日
2.会议召开地点:中国上海浦东新区川沙新镇川沙路8999号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈本雍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会召集,会议应到股东及股东代表4名,实
际到会股东及股东代表4名,代表股份8,000,000股,占公司有效表
决权股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份8,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《上海闽申
农业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-001),本议案的具体内容参见上述公告中。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《上海闽申
农业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-002),本议案的具体内容参见上述公告中。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
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弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《上海闽申
农业科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-004)和
《上海闽申农业科技股份有限公司2016年年度报告摘要》,本议案的
具体内容参见上述公告中。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
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