公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-025
证券代码:836351 证券简称:鲁顺食品 主办券商:中泰证券
烟台鲁顺食品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:烟台市莱山区莱山工业园翔宇路1号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以书面方式发出
5.会议主持人:全体监事推举栾好晓女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举栾好晓女士担任公司第二届监事会主席的
议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,选举栾好晓女士继续担任公司第二届监事会主席,任期三年,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。栾好晓女士不属于联合失信惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台鲁顺食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
烟台鲁顺食品股份有限公司
监事会
2018年12月28日
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