公告日期:2018-12-25
证券代码:836351 证券简称:鲁顺食品 主办券商:中泰证券
烟台鲁顺食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月24日
2.会议召开地点:烟台市莱山区莱山工业园翔宇路1号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张鲁霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数16,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张鲁霞继续担任公司第二届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名张鲁霞担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。张鲁霞不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数16,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于选举刘颖继续担任公司第二届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名刘颖担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘颖不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果:
同意股数16,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于选举曲立刚继续担任公司第二届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名曲立刚担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。曲立刚不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数16,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于选举何贵云继续担任公司第二届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名何贵云担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。何贵云不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数16,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于选举于利功担任公司第二届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名于利功担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。于利功不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数16,000,00……
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