公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-019
证券代码:836351 证券简称:鲁顺食品 主办券商:中泰证券
烟台鲁顺食品股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月6日
2.会议召开地点:烟台市莱山区莱山工业园翔宇路1号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席栾好晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举栾好晓继续担任公司第二届监事会监事的
议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名栾好晓担任公司第二届监事会股东代表监事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。栾好晓不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举曲洪晓继续担任公司第二届监事会监事的
议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名曲洪晓担任公司第二届监事会股东代表监事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。曲洪晓不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-019
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台鲁顺食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
烟台鲁顺食品股份有限公司
监事会
2018年12月6日
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