公告日期:2020-07-20
公告编号:2020-023
证券代码:836350 证券简称:华兴股份 主办券商:长江证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长佘京鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 74 人,持有表决权的股份总数63,428,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司全体高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
本议案内容《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-021)已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,428,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 63,428,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
公告编号:2020-023
1.议案内容:
本议案内容《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-019)已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,428,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
汕头华兴冶金设备股份有限公司
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