公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-034

证券代码：836349 证券简称：长园长通 主办券商：山西证券
长园长通新材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司 G 栋五楼大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏仁忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 55,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举连铁军先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-034

台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-032）。2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

连铁军 董事 任职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第三次 审议通过
临时股东大会

黄永维 董事 离职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

长园长通新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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