公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-002
证券代码:836349 证券简称:长园长通 主办券商:山西证券
长园长通新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司G栋五楼大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人:张玉琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《2018年度报告》(公告编号:2019-003)、《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年12月20日完成2018年半年度权益分派工作(详见公告:2018-033)。为支持公司发展,综合考虑公司实际情况,公司拟定2018年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-002
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长园长通新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
长园长通新材料股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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