公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-025

证券代码：836349 证券简称：长园长通 主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出

5.会议主持人：王军

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王军为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



因公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的



公告编号：2018-025

规定，公司董事会选举王军先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。



同时，根据《公司章程》第一章第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”。公司原法定代表人许兰杭先生不再担任该职务，由新任董事长王军先生担任公司法定代表人职务，日期以工商行政管理部门登记为准。



王军先生为公司新任董事长，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任曹斌为公司总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：



因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，任命曹斌先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。



曹斌先生为公司连任总经理兼董事会秘书，持有公司股份1,666,650股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐焕辉为公司副总经理》议案

1.议案内容：



因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律



公告编号：2018-025

法规的规定，任命徐焕辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。



徐焕辉先生为公司连任副总经理，持有公司股份277,750股，占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任韦家环为公司副总经理》议案

1.议案内容：



因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，任命韦家环先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。



韦家环先生为公司连任副总经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘……
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